ประเทศไทยอาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความร่ำรวยของนักเล่นคาสิโนต่างชาติ
การตรวจสอบ KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต นายกฯ ปีทงร์ธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและการคัดกรองใหม่ที่อาจใช้ในคาสิโนของประเทศไทย ประเทศกำลังคิดกันว่าจะทำการตรวจสอบ KYC และ AML บนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่จริง ๆ และเอกชนต่างชาติโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการเสนอเสนอก่อนหน้าที่อาจจะต้องการให้ผู้ท้องถิ่นที่เข้าสู่พื้นที่คาสิโนมีเงินฝากคงที่ในธนาคารหนักมาก มาตรการเช็ค KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนต่างชาติในอนาคต มาตรการก่อนหน้านี้ได้รับการวิจารณ์ว่าไม่ค่อยเป็นปฏิบัติได้ และมีมาตรการใหม่ที่เหมือนอยู่ในระดับเดียวกันกับมาตรการดังกล่าว การตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการลงโทษของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสิ่งที่ดีในทฤษฎี โดยเพราะว่าจะช่วยให้ธุรกิจการพนันที่กำลังเจริญของประเทศไทยมีพื้นฐานที่แข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ที่ยังต้องสามารถรับมือกับการตรวจสอบของหลายรัฐบาลเนื่องจากประวัติการเงียบของโรงเดิมพันในการยังค้างอยู่ จุดประสงค์ของมาตรการดังกล่าวนั้นจะเป็นปัญหาในการใช้ในการปฏิบัติจริง โดยยังไม่ชัดเจนว่าร้านคาสิโนจะต้องใช้วิธีใดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้กระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอื่น ๆ มาจากความจริงที่การตรวจสอบทางการเงินนั้นไม่ค่อยได้รับการยอมรับในส่วนใหญ่ของโลก และบุคคุลที่มาเสี่ยงที่จะมาเล่นพนันในคาสิโนในอนาคตของประเทศไทยอาจจะไม่สามารถเกรงใจในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้กับคาสิโน นายกฯบอกว่าโครงการห้ามยักษ์ ”ช้อนการให้ร้านที่เสริมควรจะไม่นำไปสู่ช่องโชคร้ายของประเทศไทยประเทศที่เจริญเติบ…